江苏响水警方破获公安部督办特大虚开增值税专用发票案

2018-03-21 09:56:44  来源:人民交通杂志

历时2年多,跨越18个省34个市县,

行程20余万公里,抓获犯罪嫌疑人64人,

涉案金额近10亿元,为国家挽回税收损失3000余万元。

人民交通网讯(记者:皋明军、通讯员:吴兆生)今年初,江苏响警方经过两年多的内查外调,在参战干警的艰苦努力下,成功破获一起2016年公安部督办的韩品楼等人涉嫌虚开增值税专用发票的大案。此案涉案金额近10亿元。截止目前,共抓获犯罪嫌疑人64人,已移送检察院审查起诉62人,其中已有23人被人民法院有罪判决,3人被判有期徒刑10年以上,为国家挽回税收损失3000余万元。

案件端倪初现,警方穷追不舍

2015年5月,响水国税部门在检查中发现,响水某公司负责人韩某楼涉嫌虚开增值税发票,数额较大。2015年5月18日,国税部门将该案移交当地公安经侦部门作进一步调查。响水县公安局经侦大队通过仔细核查,该案涉案数额巨大,涉案范围广,作案成员多,于2015年5月26日正式立案。随即成立由大队主要领导挂帅、侦办经验丰富的办案民警参加的专案组,专办此案。

经查:自2013年以来,犯罪嫌疑人刘某(男,1975年2月出生,北京市东城区人)、陈某权(男,1977年2月出生,响水人)、韩某楼(男,1975年10月出生,响水人)等人利用响水当地13家公司买、卖增值税专用发票。在没有真实货物交易的情况下,为他们购买进项增值税专用发票,金额合计2.23亿元,税额合计0.38亿元,价税合计达2.61亿元,开票单位达209家;对外出售以该13家公司名义开具的增值税专用发票,金额合计2.89亿元,税额合计达0.48亿元,价税合计达3.37亿元,受票单位达290家。买、卖增值税专用发票价税合计5.98亿元,其中税额0.86亿元。嫌疑人还在外地设立公司进行虚开,涉案金额近4亿元。

此案由于时间跨度长,涉案数额巨大,且作案成员均已外逃,要想在短期内把此案办成铁案,难度是可想而知的。面对困难,专案组的同志们没有气馁,而是迎难而上。从制定侦查计划到组织侦查审讯,大队长既当指挥员,又当战斗员。两年多来,带领侦办民警顶严寒冒酷暑,奔波于安徽、北京、河北、河南、吉林、江苏、辽宁、宁夏、山东、上海、天津、云南、浙江、广东、青海、内蒙古、陕西、四川等18个省(直辖市、自治区)的34个市、县(区),行程20余万公里。经过不懈的努力,终于查清了所有犯罪事实。

面对威胁利诱,民警不为所动

2015年5月26日,主要犯罪嫌疑人韩某楼到案后,无论审讯民警如何对他动之以情、晓之以理,他就是不开口,只说不知道。客观上仅凭国税部门提供的相关书证,如果没有相关言词证据证实,确实很难认定犯罪。再加上韩某楼是第一个到案的人,相关公司帐目也严重缺失,所以能否突破韩某楼就成了能否突破此案的关键。时间一分一秒地过去了,眼看审查期间就要到了,而嫌疑人就是闭口不谈,一时审讯工作陷入僵局。办案民警把审讯情况向大队长吉凤伟汇报后,吉凤伟立即召集专案组人员,对案情进行认真的分析讨论,告诉大家一定要坚定信心,犯罪嫌疑人无论如何辩解,总会留下蛛丝马迹;同时要求办案民警变换侦查思路,既要重视嫌疑人口供,更要重视其他证据收集。随后,办案民警从韩某楼身上一个U盘展开侦查,同时对其手机里的相关通讯信息进行解读研判。功夫不负有心人,最终,韩某楼在大量关联证据面前如实交代了相关犯罪事实。为后来全面突破此案打下了坚实的基础。

案情就是命令。2016年3月8日晚10时许,专案组得到信息,该案的主要犯罪嫌疑人陈某权躲藏在响水县某小区里,陈某权身边可能藏有枪支和手雷。大队领导得知情况后,立即召集专案组民警制定抓捕计划。抓捕民警面对犯罪分子可能采取极端手段拒捕的危险,大家没有退缩。在控制住嫌疑人陈某权后,果然从其枕头下搜出准备用于拒捕的匕首和辣椒水。

面对威胁,侦办民警没有畏惧,同样,面对嫌疑人的利诱,侦办民警依然大义凛然,严格执法。2015年12月份,侦办民警在江阴办案,一天晚上,江阴一个涉案企业的老板李某给他们送来一盒茶叶,来人把茶叶放下后就走了。来人走后,民警打开茶叶盒一看,内有现金伍万元。这可怎么办,来人也不知道姓名,也没有电话。后来办案民警通过当地派出所找到了这家公司的负责人,第二天一早,就把钱送了回去。2016年9月的一天。山东莱州的涉案人员卜某请律师给大队领导送来四万元现金,被大队领导严厉训斥,来人只好把现金如数拿回,最终,李某、卜某均被依法处理。

众人合力攻坚    成功充满辛劳

破案就是使命。两年多来,专案组民警没有节假日之分,生病也没有时间休息,一年有七八个月的时间在外出差,回到家,就是忙着整理卷宗移送起诉。2016年6月30日,大队长吉凤伟感冒发烧,上午刚吊了一瓶水,得到情报说嫌疑人苏某可能回到青海,下午立即带领民警赶往青海省格尔木市。第三天下午将嫌疑人苏某抓获,接着就连夜审查,等到工作结束,已是第二天黎明时分。嫌疑人是抓到了,可吉凤伟因耽误了治疗,又加之旅途劳累,感冒加重,后治了很久才恢复。2016年5月24日,教导员崔益书急性耳炎发作,去连云港医院看病。医生建议住院治疗,刚准备办住院手续,接到信息说网上逃犯荣某华已经回到河南,他请医生配了点药后立刻赶回班上。一边联系河南警方协助抓捕,一边带领民警赶往河南周口市。25日,嫌疑人荣某华被抓获,及时带回后,崔益书又参与提审。因没有及时治疗,崔益书急性耳炎变成了慢性耳炎,现在还经常发作,要长期服药。

强将手下无弱兵。此案由副大队长赵海波主办,在这近两年时间里,他几乎没有休过一天假。价税合计5.98亿元、60多个嫌疑人、开票单位209家、受票单位290家。他精心安排每一项工作、亲自参与调查取证,严格把好卷宗的审核关,40多人10多个单位移送到检察院审查起诉。犯罪嫌疑人段某燕,女,1976年6月出生,山东省莱芜市莱城区人。2014年至2015年间,虚开增值税专用发票913.45万元,2015年7月12日被刑事拘留。刑拘后,多次提审,段某燕拒不承认犯罪事实,每次提审,都是欲言又止,思想波动很大,很明显,嫌疑人惧怕心理严重,怕受到严惩。针对这一情况,作为主办民警的赵海波没有恢心,而是认真分析嫌疑人的心理状况,从嫌疑人的家庭状况入手,逐步缓解她的情绪,同时教育她认清形势,通过摆事实,讲道理,让她慢慢认识到自己行为的违法性。在进行思想教育的同时,赵海波感觉到仅凭简单的教育,对段某燕来说起不到震慑作用,必须拿出真凭实据,才能让其心服口服。于是,赵海波马不停蹄,又驱车赶往段某燕的家中,对段某燕的住所和相关物品进行搜查检查。功夫不负有心人,在段某燕家的衣柜里,终于找到了相关企业的开票资料以及多份增值税专用发票,同时又发现段某燕的一张银行卡,通过查询发现,段某燕有多次与陈某权等人的交易记录。在大量的事实面前,段某燕最终如实交代了相关犯罪事实,段被判处有期徒刑五年,罚金6万元。

指导员高建国主持该案的侦查工作后,更是没有半点的懈怠,在很短的时间里就熟悉了整个案情,对每个嫌疑人的情况更是了如指掌。犯罪嫌疑人于某(男,1971年出生,山东省泰安市人)于2016年5月因涉嫌虚开增值税专用发票被取保候审,后经两次传唤无正当理由不到案,县公安局于2016年9月对其刑拘上网。归案后,嫌疑人百般抵赖,避重就轻,拒不承认犯罪事实。高建国带领办案人员多次辗转济南、泰安、镇江等地,进行大量外调工作,收集上下线情况,假的资金流情况,买卖发票的收付款等多方面证据,特别是将于某相关银行卡与开票日期对应时间段的交易明细及相应的交易对手信息,分析其流进流出情况,查清了嫌疑人买进每一批发票的价格,卖出价格,以及给受票单位财务经办人的回扣情况,形成完整的证据链。高建国凭借着过硬的侦查本领,顺利实现了零口供起诉犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人于某受到了应有的惩处。

赵海波、高建国,孩子正上初中,正是青春叛逆期,加之他们又经常出差,家属希望他们利用寒暑假休假带孩子出去玩玩,多和孩子沟通交流,他们答应了,可一直没有兑现。好在家属、孩子理解并支持他们工作。他们常常是轻伤不下火线,多次带病工作。高建国在山东出差,赵海波在哈尔滨出差,生病就到附近的医院吊水,从未影响调查取证。专案组的陈步亮、姜广兵、翟华西、吕政达、陈亚芳也是这样,指挥到哪干到哪,不论是白天,还是夜晚,随调随到;不论是年龄大的,还是年纪轻的,都无条件的服从案件。从审讯到看管,没有一人叫声苦,喊一声累。

2016年8月21日,石家庄警方称发现虚开增值税专用发票嫌疑人白某东的行踪,大队领导安排翟华西等同志前去抓捕,虽然此时,他的妻子已怀孕待产,需人照顾。但他二话没说,毅然服从领导安排,连夜踏上了前往石家庄的路途。奔波八百余公里,终于到达了目的地。这时,翟华西接到家中电话,其怀孕8个多月的妻子肚子疼痛,伴有少量出血,已经住院。听到这个消息,翟华西很是担心妻儿的安危,但想到白某东系虚开案中的一个关键人物,对案件的后续侦查起着很关键的作用,在这个节骨眼上,决不能半途而废。于是他带着愧疚又全身心的投入到对白某东的抓捕当中。由于嫌疑人害怕被拘留,思想一直不稳定,所以,翟华西会同当地警方一边对白某东进行研判布控,一边做其家人的思想工作,让白主动投案自首。终于,通过十几个小时的不懈努力,白某东主动到公安机关投案自首。其不但如实交代了自己的违法犯罪事实,还交代了公安机关还未掌握的另一嫌疑人赵某的犯罪事实。现白某东和赵某均被依法处理。

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